農(nóng)行萊蕪分行扎實開展支付結(jié)算風險排查與治理工作 移交可疑信息

為切實做好跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算風險排查與整治工作,農(nóng)行萊蕪分行充分認識該項工作的重要意義，結(jié)合實際細化實施方案，明確任務(wù)分工，壓實責任要求，組織對全行存量賬戶、商戶涉賭涉詐風險組織開展全面自查。

明確分工，壓實責任。為保證排查工作順利開展，該行根據(jù)相關(guān)部門條線職責，明確分工，落實責任，密切配合，確保形成排查合力。根據(jù)涉賭涉詐風險特征，結(jié)合相關(guān)監(jiān)測模型分析情況，以及相關(guān)機關(guān)部門移交的可疑信息，同步開展可疑線索篩查工作，共同推動涉賭涉詐風險排查與整治工作的開展。

突出重點，全面排查。重點排查賬戶實名制、跨境交易監(jiān)管、大額交易和可疑交易報告等制度落實情況;加強部門間協(xié)調(diào)配合，相關(guān)部門按照各自分工抓細落實，做到核查表單化、有留痕、可追蹤;堅持以查促改，有針對性封堵涉賭涉詐風險漏洞，確保風險排查與整治工作全面徹底，取得實效。

著眼長遠，建立機制。該行堅持以本次涉賭涉詐風險排查與整治工作為契機，加快涉賭涉詐風險防控系統(tǒng)建設(shè)，進一步完善涉賭涉詐賬戶、商戶交易監(jiān)測模型，加強交易監(jiān)測與信息共享，提高風險識別的時效性和精準性，切實提高涉賭涉詐風險管控與治理能力。(高然)

關(guān)鍵詞： 支付結(jié)算 農(nóng)行 萊蕪