光大銀行天津分行被罰沒(méi)47.55萬(wàn)元 收付違規(guī)
9月28日，國(guó)家外匯管理局天津分局更新的行政處罰信息顯示，中國(guó)光大銀行天津分行合計(jì)被罰沒(méi)47 55萬(wàn)元。圖源：國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)處罰信息顯
9月28日，國(guó)家外匯管理局天津分局更新的行政處罰信息顯示，中國(guó)光大銀行天津分行合計(jì)被罰沒(méi)47.55萬(wàn)元。
圖源：國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)
處罰信息顯示，光大銀行天津分行因辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的違規(guī)事項(xiàng)，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條第一款、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》第五條第一款。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，國(guó)家外匯管理局天津市分局決定對(duì)其罰款40萬(wàn)元，并沒(méi)收其違法所得7.55萬(wàn)元責(zé)令限期改正。
光大銀行天津分行成立于1997年10月23日，法定代表人為張榮軍。
在2019年12月底，中國(guó)光大銀行天津分行也因信貸資金辦理定期存單、存單質(zhì)押貸款的違規(guī)事項(xiàng)遭天津銀保監(jiān)局罰款50萬(wàn)元。
責(zé)任編輯：hnmd004
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