世界資訊:洗錢4000萬(wàn)犯什么罪判幾年?洗錢罪的上游犯罪包括哪幾類?

2023-06-30 09:17:48來(lái)源:魔方網(wǎng)

洗錢4000萬(wàn)犯什么罪判幾年?洗錢數(shù)額達(dá)到4000萬(wàn)的,是屬于洗錢罪;情...

洗錢4000萬(wàn)犯什么罪判幾年?

洗錢數(shù)額達(dá)到4000萬(wàn)的,是屬于洗錢罪;情節(jié)嚴(yán)重的情形,可以處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪的上游犯罪包括哪幾類?

1、毒品犯罪

2、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,是指黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的各種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)組織所實(shí)施的財(cái)產(chǎn)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,屬于洗錢罪的對(duì)象。

3、恐怖活動(dòng)犯罪

4、走私犯罪

5、貪污賄賂犯罪:

(1)非國(guó)家工作人員受賄的所得及其產(chǎn)生的收益,是洗錢罪的對(duì)象。

(2)職務(wù)侵占罪不是洗錢罪的上游犯罪。

(3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗錢罪的對(duì)象,但挪用公款行為產(chǎn)生的收益,屬于洗錢罪的對(duì)象。

(4)因行賄而獲得的財(cái)產(chǎn),能夠成為洗錢罪的對(duì)象。

(5)隱瞞境外存款罪本身沒(méi)有犯罪所得和收益,不能成為洗錢罪的對(duì)象。

(6)破壞金融管理秩序罪

(7)金融詐騙罪,不包括合同詐騙罪。

關(guān)鍵詞: 洗錢罪是什么 洗錢罪的說(shuō)明 洗錢4000

責(zé)任編輯:hnmd004